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Descripción:
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Una visión sobre el lavado de dinero; modelos de posible circulación en la plaza financiera; lavado de dinero en los bancos; los bancos y la prevención del lavado de dinero; banca offshore; capitales ilícitos en la banca de los estados unidos; el proceso de lavado de dinero; sistema de prevención de lavado de dinero; investigación de las operatorias: operaciones sospechosas, proceso de investigación, fuentes de análisis; declaración de principios del Comité de Basilea sobre Lavado de Dinero; Convención sobre el lavado, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados del delito; cuarenta recomendaciones. Grupo de Acción Financiera GAFI/FAF-OCDE; reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves. OEA. |
