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Descripción:
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Concepto de blanqueo de activos o de dinero; pasos seguidos en el blanqueo de activos; antecedentes de la tipificación penal en Colombia del delito de lavado de activos; antecedentes administrativos para el control del lavado de activos en Colombia; estudio particular del tipo penal de lavado de activos en el estatuto anticorrupción; análisis dogmático del artículo 247A del Código Penal sobre el lavado de activos por omisión de control; la extinción de dominio por el lavado de activos; adiciones al estatuto orgánico del sistema financiero; estudio de la legislación comparada; proyecto de ley para acabar con el narcotráfico y el crímen organizado; mercado de valores: mecanismos de prevención a la realización de actividades delictivas. |
