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Descripción:
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Definición, breve reseña histórica, origen del lavado o blanqueo de dinero; legislación comparada sobre el delito de narco lavado de dinero; normas legales en el Ecuador, en el cual se tipifica el delito de lavado de dinero; aprobación y ratificación de la Convención de Viena de 1988 y la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; legislación sobre el lavado o blanqueo de los recursos obtenidos de la producción o tráfico ilícito de las sustancias sujetas a fiscalizacción; pruebas; medidas cautelares; Organísmos de control; el secreto bancario; formas de lavar dinero sucio; sanciones; penalidad; parte práctica: trámite completo de un juicio por Narco Lavado de dinero; resoluciones de la Superintendencia de Bancos; convenios y documentos internacionales sobre la materia. |
